Mulher de Miami capturada na Jamaica por fraude de US$ 32 mi
Uma mulher do sul da Flórida procurada por seu alegado papel em um esquema de fraude de US$ 34 milhões em fundos de auxílio COVID-19 foi capturada na Jamaica e devolvida aos Estados Unidos para enfrentar acusações federais, anunciaram as autoridades.
Elaine Angene Escoe, 41 anos, foi incluída na nova lista dos “Mais Procurados por Fraude” do FBI, criada em junho pelo diretor Kash Patel. Ela enfrenta múltiplas acusações, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e ocultação de lavagem de dinheiro.
Captura na Jamaica
Segundo investigadores federais, autoridades jamaicanas capturaram Escoe com base em informações desenvolvidas pelo FBI após receberem uma denúncia. Ela foi então devolvida ao sul da Flórida para responder aos crimes. O FBI havia oferecido uma recompensa de até US$ 150 mil por informações que levassem à sua prisão e condenação.
Escoe foi vista pela última vez no Condado de Palm Beach em 3 de junho de 2025 e estava programada para comparecer a uma audiência judicial dois dias depois, mas não apareceu. Um mandado de prisão federal foi emitido em seguida.
O Esquema de Fraude
Escoe e seus cúmplices supostamente apresentaram mais de 90 solicitações fraudulentas para fundos do Programa de Proteção a Pagamentos (PPP), Empréstimos por Lesão Econômica por Desastre (EIDL), Fundo de Revitalização de Restaurantes (RRF) e Bolsas de Operações de Locais Fechados (SVOG), de acordo com investigadores.
As solicitações supostamente continham informações falsas sobre número de funcionários, despesas com folha de pagamento e receitas comerciais. O esquema resultou no desembolso indevido de aproximadamente US$ 29,1 milhões em fundos PPP, US$ 1,2 milhão em fundos RRF e US$ 3,8 milhões em fundos SVOG.
Após os fundos serem desembolsados, Escoe e outros supostamente direcionaram pagamentos entre si e para empresas que controlavam, retiraram grandes quantias em dinheiro e usaram cheques em branco assinados para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Condenações de Cúmplices
Escoe foi a última ré a ser formalmente acusada no esquema. Após um julgamento em 2025, Alfred Davis, Cher Davis e Latoya Clark foram condenados por um júri federal, enquanto James McGhow e Gino Jourdan se declararam culpados anteriormente.
Davis foi condenado a 235 meses de prisão, Cher Davis a 87 meses, Clark a 70 meses, Jourdan a 46 meses e McGhow a 42 meses. Escoe agora aguarda julgamento após sua captura na Jamaica.
Fonte: NBC 6 South Florida
